Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Antiriciclaggio e Antiterrorismo – ARCO & BLUE

Importanti novità sono in arrivo sul sito Star Soluzioni.
Prossimamente pubblicheremo due nuove app: ARCO e BLUE le nuove soluzioni per Antiriciclaggio e Antiterrorismo.

ARCO: AntiRiciclaggio COmpleto

La normativa Anti Riciclaggio è stata pensata per evitare che prosperino i sistemi criminali come traffici di sostanze stupefacenti, prostituzione o racket o addirittura terrorismo.

Per questo motivo la legge ha imposto delle normative ad hoc con obiettivi ben precisi, tra cui  imporre alle figure professionali che hanno a che fare con finanze di terzi una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all’eventuale segnalazione di operazioni illecite.

Inoltre, è importante ricordare che la normativa anti riciclaggio pone come soggetti obbligati i seguenti ordini professionali:

  1. Dottori commercialisti
  2. Avvocati
  3. Notai
  4. Revisori contabili

ARCO nasce per gestire la normativa per gli operatori non finanziari, tra cui:

•​ Recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS;

•​ Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori

•​ Trasporto di denaro contante

•​ Gestione di case da gioco

•​ Offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro

•​ Agenzia di affari in mediazione immobiliare e mobiliari

•​ Professionisti (commercialisti, avvocati, notai)

ARCO permette con semplici passaggi di adempiere completamente all’Adeguata Verifica (DLgs 90/2017) creando tutti i documenti necessari, conservando i dati obbligatori e verificando le liste antiterrorismo: tutto in automatico!

BLUE: Black List Unione Europea antiterrorismo

L’unione europea ha stilato un elenco dei soggetti terroristici tra cui persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive. Queste misure restrittive, che figurano nella posizione comune 2001/931/PESC, costituiscono una serie di supplementari forme di intervento adottate per attuare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

La Black List antiterrorismo, viene riesaminata periodicamente circa ogni sei mesi.

Infine, ricordiamo che BLUE, Incluso in ARCO o acquistato come servizio a sé, permette di interrogare le tre liste ufficiali indicate da Banca D’Italia:

• ​ONU

•​ Unione Europea

•​ OFAC – Dipartimento Tesoro Stati Uniti

In aggiunta, controlla la lista indicata dal Ministero del Tesoro UK.

L’interrogazione avviene con un solo passaggio (automatico se inserito in ARCO) e restituisce un documento pdf che potrà essere mostrato in sede di controllo della Guardia di Finanza.

Presto disponibile sul sito di star soluzioni.

Ti aiutiamo ad approfondire gli argomenti dell’articolo e trovare risposta alle tue domande: