1. ANAGRAFICA – Verifica ANTITERRORISMO automatica
Quando si inserisce una anagrafica viene automatica fatta la verifica nella liste antiterrorismo Blue (licenza compresa in GAIA), con la consultazione delle liste ufficiali UK, USA, UE e Taleb.
2. ICONA AT (AntiTerrorismo): VERDE, tutto ok!
il soggetto NON è presente nelle liste antiterrorismo, rimane traccia della ricerca eseguita (il pdf generato) per poter essere mostrato in caso di verifica della Guardia di Finanza.
3. ICONA AT ROSSA: ATTENZIONE! !
se il soggetto viene trovato nelle liste cercano nome e cognome con precisione media, dobbiamo allertarci. Il programma vi avvisa immediatamente, e vi permette di visionare subito il pdf generato con il dettaglio dell’esito della ricerca, e viene presentato il bottone VERIFICA IN BLUE per approfondire la ricerca
4. cliccare il bottone Verifica in BLUE
5. BLUE – verifica per diversi gradi di precisione
Potete verificare tramite i diversi gradi di precisione se l’esito positivo (cioè trovato nelle liste) non sia un FALSO positivo.
6. BLUE – esito positivo confermato: che fare?
7. se dopo aver stampato il dettaglio dell’esito il soggetto rimane almeno dubbio, se non certamente confermato come terrorista (segnalato nelle liste ufficiali) consigliamo vivamente di FERMARSI e indagare a fondo: si corre il rischio di essere considerati complici di reato.
8. DOCUMENTI di Adeguata Verifica
se nessuna anagrafica risulta segnalata nelle liste Antiterrorismo si può procedere alla creazione dei documenti di AV, con la dichiarazione da far firmare al vostro cliente
9. ADEGUATA VERIFICA: selezione anagrafiche
Cliccando sull’icona stampa a sinistra di ogni blocco si seleziona/deseleziona l’anagrafica per l’inclusione nella stampa. L’eslusione può essere utile per stampare in un secondo momento con i campi NATURA, SCOPO e DATA STAMPA adeguata alla anagrafica (es. Controparti successive all’incarico)
10. TIPO DOCUMENTI
scegliere se generare un unico PDF riepilogativo o i PDF singoli
11. SCELTA documenti per ogni anagrafica
Per ogni anagrafica potete togliere/mettere il visto che crea il documento indicato
il programma registra la vostra ultima scelta di documenti e la ripropone
se ci sono più anagrafiche appare il bottone -> SUCCESSIVO (e PRECEDENTE) per impostare i documenti in modo puntuale per ogni anagrafica
12. Click on Successivo
se ci sono più anagrafiche appare il bottone -> SUCCESSIVO (e PRECEDENTE) per impostare i documenti in modo puntuale per ogni anagrafica
13. ELENCO DOCUMENTI generati
in questo esempio sono documenti riepilogativi (AV) per ogni anagrafica
ogni documento si può vedere online, stampare o scaricare su pc
14. DOCUMENTI ALLEGATI alla registrazione
cliccare sul bottone apposito per vedere il riepilogo di tutti i documenti generati/caricati per la registrazione
15. Spazio massimo per operatore: 250 MB
16. AZIONI sui documenti allegati
anche nell’elenco allegati si possono visionare, stampare, scaricare ed ELIMINARE i documenti allegati alla registrazione, oltre a CARICARE vostri documenti (fino ad un massimo di occupazione di 250mb)
