ARGOMENTO: il programma ARCO Web è l’evoluzione dei programmi ARI, ARCO e PROFILO versione desktop per la gestione completa della normativa Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari e Professionisti. Con ARCO Web la profilatura dei clienti e delle controparti, la creazione dei documenti di Adeguata Verifica e la consultazione automatica delle liste Antiterrorismo è resa semplice, … Continued

ARGOMENTO: Avviso dell’Agenzia delle Entrate (link diretto) L’Agenzia delle entrate, ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID. In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire entro il 30/04/2022 sono: ·      algoritmo di hash: SHA-256; ·         algoritmo … Continued

La bozza di circolare sul trust per la pubblica discussione: primi aspetti critici ARGOMENTO: Lo scorso 11 agosto l’Agenzia Entrate ha diramato una bozza di circolare relativa alla fiscalità del TRUST, sottoponendola agli operatori per la pubblica consultazione. E’ possibile inviare delle osservazioni via email all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La bozza di … Continued

ARGOMENTO: il programma CORA Web sta riscuotendo un grande successo: abbiamo deciso di creare un appuntamento mensile che spieghi in modo semplice e chiaro quali sono le principali funzioni del programma. Il Webinar è gratuito ed è a disposizione dei nuovi clienti ma anche dei “vecchi”! Tutto potranno fare riferimento a questo appuntamento per essere … Continued

ARGOMENTO: La normativa italiana di recepimento dell’adempimento relativo allo scambio automatico di informazioni Common Reporting Standard CRS (L. 95/2015 e D.M. 28.12.2015) desta spesso tra gli operatori del settore alcune perplessità. Per certo l’adempimento è dovuto dagli istituti finanziari di ramo bancario. Quello che però, a volte, non è chiaro è se lo stesso adempimento … Continued