WEBINAR: La disciplina antiriciclaggio per i commercialisti
ARGOMENTO
Si analizzano le disposizioni in materia di antiriciclaggio e le modifiche apportate ad opera dei D.Lgs. 4.10.2019, n. 125 e D.L. 16.07.2020, n. 76 al D.Lgs. 231/2007, con particolare attenzione ai criteri per l’individuazione del titolare effettivo.
L’attenzione sarà posta principalmente ai criteri forniti dalle Linee guida CNDCEC, da ultimo revisionate in febbraio 2021, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, dell’adeguata verifica, del controllo costante e dell’autovalutazione circa i presidi adottati dallo Studio Professionale, anche attraverso esemplificazioni pratiche tramite l’utilizzo dell’applicativo ARCO.
Una parte del webinar sarà dedicata a fornire risposte ai quesiti che dovessero giungere dai partecipanti sia in via anticipata che in diretta.
Il webinar sarà in diretta ma ai partecipanti viene consegnata la registrazione ed il materiale.
QUANDO
Il Webinar si terrà Giovedì 20 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 17.30
CONTENUTI
Questi gli argomenti che verranno trattati:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
- I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
- L’identificazione del titolare effettivo: in caso di soggetto giuridico e in caso di fondazione/trust
- Le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
- L’Adeguata Verifica della Clientela
- La Valutazione del Rischio
- Il controllo costante
- Il costituendo registro dei titolari effettivi in CCIAA
Durante il webinar sarà possibile porre delle domande in diretta al relatore
RELATORI
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Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV) |
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Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza. |
COME ISCRIVERSI
Il webinar è in promozione a 90€, premere il bottone AGGIUNGI AL CARRELLO per l’acquisto.
A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento e verranno anche anticipate le slides (in formato pdf) usate durante il corso.
Per sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar compilare il form qui sotto.
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