La soluzione web per la Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (Rei)

Aggiornato alle nuove specifiche tecniche in vigore dal 15 settembre 2021

NORMATIVA

Dal 1° giugno 2017 la comunicazione iniziale, le successive eventuali variazioni o la chiusura dell’indirizzo di PEC vanno effettuate secondo il tracciato – allegato n. 1 al provvedimento del 10/05/2017 – xlsx

L’obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell’ambito:

• delle Indagini finanziarie

• del Monitoraggio fiscale

• dei Flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2 – secondo progressione stabilita dai rispettivi provvedimenti)

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soggetti obbligati

Provvedimento Agenzia delle Entrate Num. 9647 del 19 gennaio 2007 (estratto)

  • Banche
  • Poste Italiane Spa
  • Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
  • Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
  • Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia)
  • Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
  • Cambiavalute
  • Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. (Casse peota)
  • Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività finanziaria)
  • Addetti al commercio in oro
  • Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • Imprese di investimento (SIM)
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
  • Società di gestione del risparmio (SGR)
  • Società fiduciarie
  • Altri intermediari (codice residuale)
  • Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B
  • Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, comma 8, del T.U.B
  • Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie)
  • Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B.
  • Societa’ che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
  • Cassa Depositi e Prestiti
  • Professionisti (soggetti ex art. 12 d.lgs. 231/2007)
  • Revisori contabili (soggetti ex art. 13 d.lgs. 231/2007)
  • Soggetti ex art. 14 d.lgs. 231/2007
  • Altri soggetti di cui all’art. 11 dlgs 231/2007
  • Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
  • Trust
  • Holding (detentori azioni Expanded Affiliated Group)
  • Forme pensionistiche complementari
  • Centri di tesoreria

PREZZI

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