Step 1 — Iscrizione

Comunicazione al REI

Il primo passo obbligatorio: registra la PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi. Primo soggetto gratis.

Comunicazioni mensili e annuali

Anagrafe Rapporti

Aperture, modifiche, chiusure, saldi annuali, fotografia di consistenza, gestione errori.

→ Sei una holding? Vai alla guida specifica

Scambio internazionale

Conti Esteri

CRS e FATCA: gli obblighi di scambio automatico di informazioni fiscali con OCSE e USA.

Intermediari finanziari e operatori

Antiriciclaggio

Adeguata verifica clientela, fascicolo, valutazione del rischio, archivio unico, PEP, segnalazioni operazioni sospette.

Che tipo di soggetto sei? Abbiamo preparato per te la lista precisa di solo quello che ti serve

Holding Studi Commercialisti Intermediari Finanziari Agenzie Immobiliari Property Manager e Gestori Piattaforme Servizi

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