GAIA – Gestione Antiriciclaggio per Intermediari Finanziari

L’evoluzione in Cloud di 20 anni di eccellenza Antiriciclaggio.

GAIA Web rappresenta il futuro della compliance antiriciclaggio.
Nato dall’esperienza consolidata dello storico gestionale GAIA (punto di riferimento dal 2005), questa nuova piattaforma è stata completamente riscritta con una moderna architettura web per rispondere alle sfide tecnologiche e normative di oggi.

Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una trasformazione digitale: tutta l’affidabilità e la logica del programma originale, ora accessibili via browser, senza installazioni e con la potenza del Cloud.

Compliance Normativa Totale

Il software è progettato per garantire la piena conformità al D.Lgs. 231/2007, alle successive modifiche (IV e V Direttiva UE) e alle disposizioni di Banca d’Italia e UIF.
Gaia Web è lo strumento definitivo per Intermediari Finanziari e Professionisti che necessitano di rigore formale e sicurezza operativa.

Funzionalità Avanzate e Diagnostica

Il cuore del sistema è un motore di controllo potenziato che guida l’operatore nella corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI):

• Super-Diagnostico: 205 controlli automatici di aderenza alla normativa per rilevare anomalie, incoerenze o dati mancanti prima che diventino un problema.
• Diagnostica Inline: Possibilità di inserire commenti giustificativi direttamente sulle registrazioni extranormative, mantenendo traccia delle decisioni prese.
• Fascicolatura Automatica: Creazione istantanea di tutta la documentazione prevista per il fascicolo del cliente, pronta per essere archiviata o esibita.

Adeguata Verifica e Liste Antiterrorismo

La sicurezza non è un optional. GAIA Web integra un sistema di Adeguata Verifica Automatica che incrocia i dati anagrafici con le liste antiriciclaggio e antiterrorismo ufficiali globali, tra cui:

• Liste ONU e Unione Europea
• Liste Talebani
• Liste Ministero del Tesoro UK (HMT)

Interoperabilità e Formati Ufficiali

GAIA Web dialoga perfettamente con il passato e con il futuro, gestendo tutti i formati richiesti dagli organi di controllo:

• Importazione Dati: Migrazione fluida dallo storico GAIA (desktop), da file Excel o da tracciati Disco 380.
• Estrazioni per le Autorità:
  • Formato Disco di Cessazione (tracciato 380 ministeriale).
  • Tracciato richiesto dalla Guardia di Finanza (ex decreto 03/2020).
  • Backup completo in formato nativo.
  • Esportazioni Excel per qualsiasi elaborazione interna.

Ecosistema Integrato

La forza dell’architettura web è la connessione. GAIA Web è nativamente integrato con le altre soluzioni Star Soluzioni per automatizzare i flussi di segnalazione:

• Passaggio rapporti automatico verso CORA (Anagrafe Rapporti).
• Estrazione dati verso SARA (Segnalazioni Aggregate Banca D’Italia).
• Estrazione dati per il Monitoraggio Fiscale (Comunicazione Agenzia delle Entrate).

Presentazione e principali funzioni

• Primi Passi
• Registrazioni Provvisorie e Definitive
• Adeguata Verifica
• Diagnostico
• Export Aperture e Chiusure in CORA