La soluzione web per la Comunicazione dei Rapporti Finanziari all’Anagrafe Rapporti

OBBLIGO

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N. 9647 del 19 Gennaio 2007 regolamenta tecnicamente la Modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

È quindi definito il protocollo di comunicazione che dovrà essere utilizzato entro il 30 Aprile 2007 per la comunicazione dell’Anagrafe dei rapporti finanziari.

soggetti obbligati

Provvedimento Agenzia delle Entrate Num. 9647 del 19 gennaio 2007 (estratto)

  • Banche
  • Poste Italiane Spa
  • Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
  • Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
  • Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia)
  • Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
  • Cambiavalute
  • Casse peota
  • Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti)
  • Addetti al commercio in oro
  • Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • Imprese di investimento (SIM)
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
  • Società di gestione del risparmio (SGR)
  • Società fiduciarie

RAPPORTI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Allegato 1

  • Conto corrente
  • Conto deposito titoli e/o obbligazioni
  • Conto deposito a risparmio libero/vincolato
  • Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
  • Gestione collettiva del risparmio
  • Gestione patrimoniale
  • Certificati di deposito e buoni fruttiferi
  • Portafoglio
  • Conto terzi individuale/globale
  • Dopo incasso
  • Cessione indisponibile
  • Cassette di sicurezza
  • Depositi chiusi
  • Contratti derivati su creditiCarte di credito/debito
  • Crediti di firma
  • Crediti
  • Finanziamenti
  • Fondi pensione
  • Patto compensativo
  • Finanziamento in pool
  • Altro rapporto

DATI DA COMUNICARE

Sono oggetto di comunicazione:
a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
b) nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
Sono oggetto di comunicazione periodica (entro il mese successivo) le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate, comprese le cessazioni, nonché le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Modifiche / nuovi rapporti: Comunicazione entro il mese successivo.

* Il periodo di prova è totalmente gratuito.
Al momento della registrazione non sarà richiesto alcun metodo di pagamento.
Non è previsto alcun rinnovo automatico.

La registrazione gratuita permette di usare i programmi in demo per 30 giorni
Clicca qui per registrarti

PREZZI

ABBONAMENTO CORA BASE 1 SOGGETTO 190 euro/anno

Aggiungi al carrello

SOGGETTI AGGIUNTIVI
50 euro/cad.*

Numero

Per acquistare soggetti aggiuntivi
devi prima aggiungere l’abbonamento base al carrello
*Viene calcolato il rateo non goduto in caso di abbonamento base già esistente. I soggetti si aggiungono all'abbonamento base.
play
Guarda il video tutorial di CORA