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9 Maggio 2026
Piccola premessa terminologica, perché è un punto dove ci si confonde spesso: la SOS è la Segnalazione di Operazione Sospetta,...
La scheda di valutazione del rischio è quel documento che, nei controlli della Guardia di Finanza, fa la differenza tra...
Quando in studio arriva un nuovo cliente e, compilando il questionario antiriciclaggio, spunta la casella “ricopro o ho ricoperto una...
L’adeguata verifica della clientela è uno degli obblighi più importanti — e più faticosi da gestire — per i commercialisti...
Chi lavora con la normativa antiriciclaggio da qualche anno ha sentito parlare dell’Archivio Unico Informatico (AUI) come di un obbligo...
24 Giugno 2021
Importanti novità sono in arrivo sul sito Star Soluzioni. Prossimamente pubblicheremo due nuove app: ARCO e BLUE le nuove soluzioni...
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